فحوصات المحاسبة والبنوك والتمويل

تؤدي أشكال الاحتيال المحاسبي المختلفة داخل المنظمات وفي التعاملات مع الكيانات الخارجية إلى خسائر اقتصادية كبيرة. إن منع هذه الخسائر قد وسع نطاق المحاسبة وأدى إلى نشوء مهنة “المحاسبة الجنائية”. مع العولمة، ازدادت الحاجة إلى تطبيقات المحاسبة الجنائية. لقد أصبحت الوقاية من الاحتيال واكتشافه أمراً بالغ الأهمية بسبب العديد من الفضائح المالية حول العالم. إن التدقيق المحاسبي غير الكافي جعل تطبيقات المحاسبة الجنائية حاجة ملحة. تقدم خدمات المحاسبة الجنائية، التي تنتشر بشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا، الدعم للمحاكم والمحامين في القضايا القضائية التي تتضمن نزاعات مالية من خلال الاستفادة من المحاسبة والتدقيق والفحوصات التحليلية. إن المحاسبة الجنائية تمارس بشكل واسع في الدول المتقدمة. إنها تتضمن الاستفادة من المهارات المحاسبية والتدقيقية والتحقيقية في النزاعات القضائية. توفر تطبيقات المحاسبة الجنائية دعمًا للقضايا القانونية، واكتشاف الاحتيال والتحقيق في الشركات، وخدمات الشهادة الخبيرة. تبحث هذه التطبيقات عن حل القضايا المحالة إلى المحكمة باستخدام العديد من العلوم والتخصصات.

المحاسبة الجنائية هي خدمة تحل النزاعات المالية والاجتماعية باستخدام مفاهيم وتقنيات من التدقيق والمحاسبة والقانون.

ضمن إطار Fordefence، يتم إعداد الآراء المتخصصة المتعلقة بالمحاسبة الجنائية وفقًا للمادتين 293 من قانون الإجراءات المدنية (HMK) و67 من قانون الإجراءات الجنائية (CMK).

تشمل الأسئلة التقنية التي يتم تناولها أثناء فحوصات المحاسبة والبنوك والتمويل:

1. لماذا حدث الاحتيال والإساءة؟ ما الذي كان مفقودًا أو غير صحيح؟

2. ما هو إجمالي الخسارة المالية؟

3. أين المال أو الأصل المرتبط؟ هل يمكن استعادته؟

4. من هو المسؤول؟

5. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؟

6. أي ضوابط فشلت؟

الخدمات الإضافية التي تقدمها Fordefence في علوم الطب الشرعي انقر هنا.